นโยบาย AML ของ CoinCasino

ปรับปรุงล่าสุด: 22.01.2026.

สำหรับการฝากและถอนเงิน

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินของ AML  CoinCasino.

 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย AML:

เราพยายามเสนอความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้และลูกค้าของเราทุกคน CoinCasino สำหรับการยืนยันบัญชีสามขั้นตอนนั้นทำขึ้นเพื่อประกันตัวตนของลูกค้าของเรา เหตุผลเบื้องหลังนี้เป็นการพิสูจน์ว่ารายละเอียดของ บุคคลที่ลงทะเบียนถูกต้องและวิธีการฝากเงินที่ใช้ไม่ได้ถูกขโมยหรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการสร้างกรอบทั่วไปสำหรับการต่อสู้กับการฟอกเงิน เรายังคำนึงถึงด้วยว่าขึ้นอยู่กับสัญชาติและแหล่งกำเนิด วิธีการชำระเงินและสำหรับการถอนการวัดความปลอดภัยที่แตกต่างกันจะต้องดำเนินการ

CoinCasino ยังวางมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมและจำกัดความเสี่ยงของ ML รวมถึงการทุ่มเทวิธีการที่เหมาะสม

CoinCasino มีความมุ่งมั่นในมาตรฐานระดับสูงของการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ตามแนวทางของสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานบังคับใช้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อป้องกันการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน

โปรแกรม AML ของ CoinCasino ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ:

สหภาพยุโรป: “คำสั่ง 2015/849 ของรัฐสภายุโรปและสภา 20 พฤษภาคม 2015 เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ระบบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน”

สหภาพยุโรป : “กฎระเบียบ 2015/847 เกี่ยวกับข้อมูลที่มาพร้อมกับการโอนเงิน”

สหภาพยุโรป: กฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดบทลงโทษหรือมาตรการจำกัดต่อบุคคลและการห้ามส่งสินค้าและเทคโนโลยีบางอย่าง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทางทั้งหมด

พ.ศ. : “กฎหมายวันที่ 18 กันยายน 2560 ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินจำกัดการใช้เงินสด

ความหมายของการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นที่เข้าใจกันว่า:

การแปลงหรือโอนทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากกิจกรรมทางอาญาหรือจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ในการปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดๆ การกระทำดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายของการกระทำของบุคคลหรือบริษัท;

การปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา ตำแหน่ง การจัดการ การเคลื่อนไหว สิทธิเกี่ยวกับหรือความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากกิจกรรมทางอาญาหรือจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

การได้มา การครอบครอง หรือการใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากกิจกรรมทางอาญาหรือจากการช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าว ณ เวลาที่รับมา

การมีส่วนร่วม สมาคมเพื่อกระทำ ความพยายามที่จะกระทำและช่วยเหลือ สนับสนุน อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการของการกระทำใด ๆ ที่อ้างถึงในประเด็นก่อนหน้า

การฟอกเงินจะถือเป็นเช่นนี้แม้ว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินที่จะฟอกได้ดำเนินการในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่นหรือในประเทศที่สาม

องค์กรของ AML สำหรับ CoinCasino:

ตามกฎหมาย AML CoinCasino ได้แต่งตั้ง "ระดับสูงสุด" สำหรับการป้องกัน ML: การบริหารทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ AMLCO (เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้นโยบายและขั้นตอน AML ภายในระบบ

AMLCO อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายบริหารทั่วไป:

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย AML และข้อกำหนดในการดำเนินการ:

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ของนโยบาย AML ของเว็บไซต์ CoinCasino ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารทั่วไปของบริษัทและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

การยืนยันสามขั้นตอน:

การยืนยันขั้นตอนที่หนึ่ง:

ผู้ใช้และลูกค้าทุกคนจะต้องทำการยืนยันขั้นตอนที่หนึ่งจึงจะถอนได้ เกี่ยวกับตัวเลือกการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ จำนวนเงินที่ถอน ตัวเลือกการถอน และสัญชาติของผู้ใช้/ลูกค้า ขั้นตอนที่หนึ่งต้องได้รับการตรวจสอบก่อน การยืนยันขั้นตอนที่หนึ่งคือเอกสารที่ผู้ใช้/ลูกค้าต้องกรอกเอง กำลังติดตาม ต้องกรอกข้อมูล: ชื่อจริง ชื่อที่สอง วันเกิด ประเทศที่อยู่อาศัยตามปกติ เพศ และที่อยู่แบบเต็ม

การยืนยันขั้นตอนที่สอง:

การยืนยันขั้นตอนที่สองต้องทำโดยผู้ใช้ทุกคนที่ฝากเงินเกิน 2,000 ยูโร (สองพันยูโร) หรือถอนเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ จนกว่าการยืนยันขั้นตอนที่สองจะเสร็จสิ้น การถอนเงิน ทิปหรือการฝากเงินจะถูกระงับ ขั้นตอนการยืนยันจะนำผู้ใช้หรือลูกค้าไปยังหน้าย่อยซึ่งเขาต้องส่ง ID ของเขา ผู้ใช้/ลูกค้าต้องทำภาพบัตรประจำตัวของตน ในขณะที่คลิปหนีบกระดาษที่มีตัวเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม 6 หลักอยู่ติดกับ ID ของเขา: เฉพาะ ID อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถใช้สำหรับการยืนยัน ID ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ความหลากหลายของ ID ที่ยอมรับอาจแตกต่างกัน

จะมีการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์หากข้อมูลที่กรอกจากการตรวจสอบขั้นตอนที่หนึ่งถูกต้อง เช็คอิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบผ่านธนาคารข้อมูลที่แตกต่างกันสองแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้นั้นตรงกับเอกสารที่กรอกและชื่อจาก ID:

หากการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวหรือไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้/ลูกค้าจะต้องส่งแบบฟอร์มของผู้พำนักอาศัยในปัจจุบัน ต้องมีใบรับรองการลงทะเบียนโดยรัฐบาลหรือเอกสารที่คล้ายกัน

ขั้นตอนที่สาม การยืนยัน:

การยืนยันขั้นตอนที่สามต้องทำโดยผู้ใช้ทุกคนที่ฝากเงินมากกว่า 5,000$ (ห้าพันดอลลาร์) หรือถอนมากกว่า 5,000$ (ห้าพันดอลลาร์) หรือส่งผู้ใช้รายอื่นมากกว่า 3,000$ (สามพันดอลลาร์) จนกว่าการยืนยันขั้นตอนที่สามจะเสร็จสิ้น การถอน ทิปหรือเงินฝากจะถูกระงับ สำหรับขั้นตอนที่ 3 ระบบจะถามผู้ใช้/ลูกค้าถึงแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง

การระบุและตรวจสอบลูกค้า (KYC)

การระบุลูกค้าอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ทั้งสำหรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและสำหรับนโยบาย KYC

การระบุนี้ขึ้นอยู่กับหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ โดยแสดงไว้ข้างบันทึกที่เขียนด้วยลายมือโดยระบุตัวเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม 6 ตัว นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีรูปภาพที่สองที่มีใบหน้าของผู้ใช้/ลูกค้า ผู้ใช้/ลูกค้าอาจเบลอข้อมูลทุกอย่าง ยกเว้นวันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ชื่อ ชื่อรอง และรูปภาพ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

โปรดทราบว่าทั้งสี่มุมของ ID จะต้องมองเห็นได้ในภาพเดียวกัน และรายละเอียดทั้งหมดจะต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากชื่อด้านบน เราอาจขอรายละเอียดทั้งหมดหากจำเป็น

พนักงานอาจตรวจสอบเพิ่มเติมหากจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

หลักฐานที่อยู่:

หลักฐานที่อยู่จะดำเนินการผ่านเช็คอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้ฐานข้อมูลสองฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน หากการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว ผู้ใช้/ลูกค้ามีตัวเลือกในการพิสูจน์ด้วยตนเอง

ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุดที่ส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณ ซึ่งออกให้ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา หรือเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อพิสูจน์สถานะที่อยู่อาศัยของคุณ

เพื่อให้กระบวนการอนุมัติรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งเอกสารที่มีความละเอียดชัดเจน โดยมองเห็นมุมทั้งสี่ของเอกสารได้ และข้อความทั้งหมดสามารถอ่านได้

ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือไปรษณีย์ของรัฐบาลที่ส่งถึงคุณ

พนักงานอาจตรวจสอบเพิ่มเติมหากจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

แหล่งที่มาของเงินทุน

หากผู้เล่นฝากเงินมากกว่า 5,000 ยูโร จะมีกระบวนการทำความเข้าใจแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง (SOW)

ตัวอย่างของ SOW คือ:

ความเป็นเจ้าของธุรกิจ

การจ้างงาน

มรดก

การลงทุน

ตระกูล

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจที่มาและความชอบธรรมของความมั่งคั่งนั้นอย่างชัดเจน หากเป็นไปไม่ได้ พนักงานอาจขอเอกสารเพิ่มเติมหรือพิสูจน์

บัญชีจะถูกระงับหากผู้ใช้คนเดียวกันฝากเงินจำนวนนี้ในครั้งเดียวหรือหลายธุรกรรมซึ่งจำนวนนี้ อีเมลจะถูกส่งถึงพวกเขาด้วยตนเองเพื่อดำเนินการตามด้านบนและข้อมูลบนเว็บไซต์

CoinCasino ขอรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร/บัตรเครดิตเพื่อประกันตัวตนของผู้ใช้/ลูกค้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของผู้ใช้/ลูกค้า

เอกสารพื้นฐานสำหรับขั้นตอนที่หนึ่ง:

เอกสารเบื้องต้นจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าการตั้งค่า CoinCasino ผู้ใช้งานทุกท่านต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อจริง

ชื่อกลาง

สัญชาติ

เพศ

วันเกิด

เอกสารจะถูกบันทึกและสร้างโดย AI พนักงานอาจทำการตรวจสอบเพิ่มเติมหากจำเป็นตามสถานการณ์

การบริหารความเสี่ยง:

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่แตกต่างกันและสถานะความมั่งคั่งที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างๆ บนโลก CoinCasino จะจัดหมวดหมู่ทุกประเทศในสามภูมิภาคที่แตกต่างกันของความเสี่ยง

ภูมิภาคที่หนึ่ง: ความเสี่ยงต่ำ:

สำหรับทุกประเทศจากภูมิภาค การยืนยันสามขั้นตอนจะดำเนินการตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

ภูมิภาคสอง: ความเสี่ยงปานกลาง:

สำหรับทุกประเทศจากภูมิภาคที่สอง การยืนยันสามขั้นตอนจะทำในจำนวนเงินฝาก ถอน และทิปที่ต่ำกว่า ขั้นตอนที่หนึ่งจะทำตามปกติ ขั้นตอนที่สองจะทำหลังจากฝาก 1,000$ (หนึ่งพันดอลลาร์) ถอน 1,000$ (หนึ่งพันดอลลาร์) หรือให้ทิปผู้ใช้/ลูกค้ารายอื่น 500$ (ห้าร้อยดอลลาร์) ขั้นตอนที่สามจะทำหลังจากฝาก 2,500$ (สองพันห้า ร้อยดอลลาร์) ถอนเงิน 2,500 ดอลลาร์ (สองพันห้าร้อยดอลลาร์) หรือให้ทิปผู้ใช้/ลูกค้ารายอื่น 1,000 ดอลลาร์ (หนึ่งพันดอลลาร์) นอกจากนี้ ผู้ใช้จากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสเป็นสกุลเงินอื่น ๆ จะได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้ใช้/ลูกค้าจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ภูมิภาคสาม: ความเสี่ยงสูง:

ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกแบน ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การวัดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ AI ที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AML จะมองหาพฤติกรรมที่ผิดปกติและรายงานให้พนักงานของ CoinCasino ให้ทราบทันที

ตามความเสี่ยงตามประสบการณ์ทั่วไปที่มีอยู่น้อยนิด พนักงานที่เป็นมนุษย์จะตรวจสอบการตรวจสอบทั้งหมดซ้ำซึ่ง AI หรือพนักงานคนอื่นๆ ทำไปก่อนหน้านี้ และอาจทำซ้ำหรือทำการตรวจสอบเพิ่มเติมตามสถานการณ์

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบวิเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยจะมองหาพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การฝากและถอนโดยไม่มีเซสชันการเดิมพันอีกต่อไป พยายามใช้บัญชีธนาคารอื่นในการฝากและถอนเงิน การเปลี่ยนสัญชาติ การเปลี่ยนสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรม ตลอดจนเช็ค หากมีการใช้บัญชีโดยเจ้าของเดิม

นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องใช้วิธีเดียวกันกับการถอนเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับการฝากเงิน สำหรับจำนวนเงินฝากเริ่มต้นเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

การประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในฐานะส่วนหนึ่งของแนวทางตามความเสี่ยง CoinCasino ได้จัดทำ AML “การประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร” (EWRA) เพื่อระบุและทำความเข้าใจความเสี่ยงเฉพาะสำหรับ CoinCasino และสายธุรกิจ นโยบายความเสี่ยง AML ถูกกำหนดขึ้นหลังจากการระบุและบันทึกความเสี่ยงที่มีอยู่ในสายงานธุรกิจ เช่น บริการที่เว็บไซต์นำเสนอ ผู้ใช้ที่ได้รับการเสนอบริการ ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้เหล่านี้ ช่องทางการจัดส่งที่ธนาคารใช้ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของธนาคาร

การระบุประเภทความเสี่ยง AML ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของ CoinCasino เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ความคาดหวังด้านกฎระเบียบ และแนวทางอุตสาหกรรม มีการใช้มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อดูแลความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เวิลด์ไวด์เว็บนำมาด้วย

EWRA ได้รับการประเมินใหม่ทุกปี

การตรวจสอบการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

AML-Compliance รับรองว่ามีการดำเนินการ "ตรวจสอบธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง" เพื่อตรวจหาธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยเมื่อเปรียบเทียบกับโปรไฟล์ลูกค้า

การตรวจสอบธุรกรรมนี้ดำเนินการในสองระดับ:

1) แนวควบคุมแรก:

CoinCasino ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อถือได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทั้งหมดมีนโยบาย AML ที่มีผลใช้บังคับเพื่อป้องกันการฝากที่น่าสงสัยส่วนใหญ่ไปยัง CoinCasino โดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอน KYC ที่เหมาะสมต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

2) แนวควบคุมที่สอง:

CoinCasino ทำให้เครือข่ายรับทราบ ดังนั้นการติดต่อใด ๆ กับลูกค้าหรือผู้เล่นหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องก่อให้เกิดการใช้การตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมในบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้รวมถึง:

• คำขอสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในบัญชี;

• คำขอที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินหรือบริการในบัญชี;

นอกจากนี้ การยืนยันสามขั้นตอนพร้อมการจัดการความเสี่ยงที่ปรับแล้วควรให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดของ CoinCasino ตลอดเวลา

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมทั้งหมดจะต้องได้รับการดูแลโดยพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารทั่วไป

ธุรกรรมเฉพาะที่ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งอาจผ่านทางผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบสถานะด้วย

การกำหนดลักษณะที่ผิดปกติของการทำธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินเชิงอัตนัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ของลูกค้า (KYC) พฤติกรรมทางการเงินของพวกเขาและคู่สัญญาในการทำธุรกรรม

การตรวจสอบเหล่านี้จะดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่พนักงานตรวจสอบความถูกต้องเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

ธุรกรรมที่สังเกตได้ในบัญชีลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินทุน จึงต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วว่าผิดปกติ (เนื่องจากไม่สมเหตุสมผลโดยตรง)

พนักงานของ CoinCasino จะต้องแจ้งให้แผนก AML ทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติใด ๆ ที่พวกเขาสังเกตเห็นและไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือแหล่งที่มาของรายได้ที่ลูกค้าทราบ

3) แนวควบคุมที่สาม:

ด่านสุดท้ายในการป้องกัน AML CoinCasino จะทำการตรวจสอบผู้ใช้ที่น่าสงสัยและมีความเสี่ยงสูงด้วยตนเองทั้งหมด เพื่อป้องกันการฟอกเงินอย่างเต็มที่

หากพบการทุจริตหรือฟอกเงินจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยใน CoinCasino

ในขั้นตอนภายใน CoinCasino จะอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบเมื่อจำเป็นต้องรายงานและวิธีดำเนินการรายงานดังกล่าว

รายงานการทำธุรกรรมที่ผิดปรกติจะได้รับการวิเคราะห์ภายในทีม AML ตามวิธีการที่แม่นยำซึ่งอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในกระบวนการภายใน

ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบนี้และบนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวม ทีมงาน AML:

• จะตัดสินใจว่าจำเป็นหรือไม่ในการส่งรายงานไปยัง FIU ในตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายของวันที่ 18 กันยายน 2017

• จะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือไม่

ขั้นตอน

กฎ AML รวมถึงมาตรฐาน KYC ขั้นต่ำจะถูกแปลเป็นคำแนะนำในการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนที่มีอยู่ในเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของ CoinCasino

บันทึกการรักษา

บันทึกข้อมูลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุจะต้องเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีหลังจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลง

บันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดจะต้องเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีหลังจากการทำธุรกรรมหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสอย่างปลอดภัยและจัดเก็บแบบออฟไลน์และออนไลน์

การฝึกอบรม:

พนักงานของ CoinCasino จะทำการควบคุมด้วยตนเองตามการอนุมัติตามความเสี่ยง ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมพิเศษ

โปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรู้สะท้อนให้เห็นจากการใช้งาน:

โปรแกรมการฝึกอบรม AML บังคับตามวิวัฒนาการด้านกฎระเบียบล่าสุด สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

เซสชันการเรียนรู้ AML เชิงวิชาการสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน

เนื้อหาของโปรแกรมการฝึกอบรมนี้จะต้องจัดทำขึ้นตามประเภทของธุรกิจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังทำงานและตำแหน่งที่พวกเขาดำรงตำแหน่ง

เซสชันเหล่านี้จัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AML ที่ทำงานในทีมของบริษัท

สอบบัญชี

การตรวจสอบภายในกำหนดภารกิจและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม AML อย่างสม่ำเสมอ

ความปลอดภัยของข้อมูล:

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ใช้/ลูกค้าจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย จะไม่ถูกขายหรือมอบให้ใครก็ตาม เฉพาะเมื่อถูกบังคับโดยกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ข้อมูลอาจถูกแบ่งปันกับหน่วยงาน AML ของรัฐที่ได้รับผลกระทบ

CoinCasino จะปฏิบัติตามแนวทางและกฎทั้งหมดของคำสั่งการปกป้องข้อมูล (Directive Directive 95/46/EC อย่างเป็นทางการ)